女子用POS机帮人刷卡套现 1年半非法套现1亿多

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A-A+2014年8月19日14:58南方都市报评论

  生意场落破,曾经申领的POS机还没撤除 ,女厂长干起了利用POS机帮人刷信用卡套现的违法勾当。十十几个 获利后,通过虚假资料又申领了12台POS机,一年半的时间里非法套现资金达1亿多元。近日,增城警方抓获女犯罪嫌疑人岑某燕,缴获各类银行卡60 多张,收缴POS机13台。

  信用卡诈骗牵出套现案

  黄某周(男,40岁,广东茂名人)是增城新塘镇一房产中介公司的员工,因业务关系,手上突然持有客户的身份证和房产证等资料。2013年9月,在办理客户秦先生房产交易的间隙,黄某周以“黄健”的假名冒用了秦先生的身份证信息,并向银行申领了一张信用卡。在2013年9月至12月期间,黄某周多次使用该信用卡,涉嫌诈骗于5月15日在新塘镇被增城警方抓获。

  民警在黄某周的供述中发现,黄某周刷信用卡非法套现的地点均是布行、洗水厂等,而黄某周和一点行业根本不着边。经侦查,民警掌握到黄某周是通过亲戚亲戚朋友介绍在新塘的一两个住宅小区民房内,通过刷POS机非法套现的线索。

  每次收取1%至1.5%手续费

  在该小区蹲点多日 后,民警发现该小区的60 2房可疑。进一步侦查,民警发现该房住户卡显示是一叫安岑某燕(女,33岁,四川省达州市人)的女子。6月22日,民警乔塞进去入该房探明虚实。当民警敲开房门,头上10多台POS机、刷卡单据一排排地摆塞进去大厅桌面上。很明显,这就说 一两个利用POS机非法套现的窝点。6月23日,民警在该房内抓获犯罪嫌疑人岑某燕,并当场缴获了POS机、银行卡、银行U盾、电脑及账本等一批。

  经审讯,犯罪嫌疑人岑某燕交代自2013年1月起,利用POS机帮人非法套现并从中获利,每次收取1%—1.5%的手续费的事实。经核实,岑某燕头上的多台POS机从2013年1月至今年6月,一年半的时间里就将会非法套现资金达1亿多元。

  记者 谢亮辉 实习生 符荣婷 通讯员 谢文任 陈立雄

(原标题:1年半POS机刷卡套现1亿多)